La Comunidad de Madrid utilizó el Canal de Isabel II para pagar a las empresas del informático Alejandro de Pedro por sus trabajos para mejorar la reputación del Ejecutivo regional.
La sucursal madrileña de ICBC, el banco chino investigado por blanqueo, buscaba fichar a una decena de banqueros Las autoridades investigan su actividad en Alemania o Francia
Los investigadores hallaron importantes sumas de dinero en efectivo en los registros
La policía también irrumpe en la vivienda del ex gerente regional del PP de madrid, Beltrán Guitérrez.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado los recursos presentados por los 66 acusados del caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
El colectivo ha emitido un duro comunicado pidiendo la dimisión del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, por haber autorizado la salida a Bolsa de Bankia.
En 2007 Santander obtuvo 9.060 millones, y su objetivo era llegar un año después a los 10.000 millones. El cliente desconfía todavía de la banca, aunque la necesita cada vez más para poder operar y pagar sus recibos
En la sentencia sobre Bankia de la semana pasada considera que si no contuviera dichas inexactitudes, los inversores habría sido disuadidos de acudir a la operación.
Reafirma que la privatización de la entidad se materializará antes del 31 de diciembre de 2017 “si no cambia la ley” . Goirigolzarri ha garantizado la “ilusión, las ganas y el compromiso” del equipo de Bankia
Serán juzgados por apropiación indebida 66 consejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid La fiscalía pide penas de entre cuatro y seis años para los expresidentes de Caja Madrid
Cuatro años y medio después de la salida a Bolsa de bankia, el Supremo la anula por considerar que hubo engaño
Guindos considera que el banco tiene provisiones suficientes para pagar a los afectados. La factura de indemnizaciones se llega a encarcer un 30% por las costas e intereses legales.
El Tribunal Supremo ha considerado que en la salida a Bolsa de Bankia hubo error en el consentimiento de los inversores al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. ¿Se puede reclamar el dinero? ¿Hasta cuándo? Aquí van algunas claves.
El exgobernador del Banco de España señala que quienes han perdido con el fallo del Supremo han sido los españoles, puesto que es el Estado el que tendrá que pagar.
El Banco de España ha avalado el proceso de salida a bolsa de Bankia que cuestionaron los dos peritos cedidos por el organismo, y asegura que las cuentas de la entidad eran correctas.
A mediados del próximo mes, Rato acudirá al Juzgado a declarar en una nueva pieza separada que está bajo secreto de sumario, en la que se investiga el origen de su fortuna.
La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha realizado 33 registros en el marco de una operación contra la corrupción relacionada con la empresa pública Imelsa.
La Fiscalía pide penas de cárcel, en distinto grado, para varias decenas de exconsejeros Están implicados exaltos cargos del PP, PSOE, IU, la patronal CEOE y los sindicatos El Estado pide tres años de cárcel para Rato
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el diputado Pedro Gómez de la Serna, que se presentó como número dos del PP por Segovia, y el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui por el supuesto cobro de comisiones ilegales.
El juez rechaza poner en libertad al ex secretario general del PP de Madrid, tras haber sido encontrado un millón de euros en un altillo de la vivienda en la que residen sus suegros.
El juez rechaza la petición de sobreseimiento de algunos de los acusados de la pieza Considera concluida la investigación sobre el uso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha puesto una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión a David Marjaliza, al entender que ha colaborado de forma positiva con la investigación.
La Audiencia Nacional da 10 días a Bankia, su matriz BFA, su expresidente Rodrigo Rato y tres ex altos cargos más para hacer frente al incremento de la fianza o ser embargados.
Los tres catedráticos de la Universidad Carlos III contratados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han avalado su gestión al frente de la entidad y las cuentas con que salió a Bolsa.
Consulta la historia de Dracon Partners, creada por Sara Pérez Frutos, y por qué la CNMV revocó su licencia de Eafi. Este fue el germen de la investigación de la policía al supervisor de los mercados.
El Supremo ha ordenado al juez Andreu que asuma todas las denuncias por estafa que presenten contra Bankia los preferentistas de las cajas que la integraron.
UPyD ha entregado al juez un nuevo contrato publicitario sospechoso de la Bankia que presidió Rato, que beneficia con 800.000 euros a las firmas Publicis y Zenith.
Miguel Ángel Montero, gerente de confianza de Rodrigo Rato y Teresa Arellano, secretaria personal de exvicepresidente del Gobierno, declararan ante el juez.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares.
El juez ha embargado bienes por importe de 18 millones a Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra la pensión vitalicia de 80.000 dólares que Rato percibe en su calidad de ex director del FMI.
El exportero del Real Madrid Iker Casillas ha demandado por la vía civil a Bankia tras perder casi medio millón de euros que invirtió en acciones de la entidad tras su salida a Bolsa.
El caso Rato permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y no se acumula al caso Bankia, ya que el juez de la Audciencia Nacional, Fernando Andreu.
La Fiscalía considera que en la concesión de la subvención de 300.000 euros a la empresa Taller de Libros se prescindió del procedimiento legal establecido”.
Vetusta interpuso una querella criminal contra directivos de la CNMV, pero fue archivada. En un documento, asegura que el supervisor cerró el expediente sin multas a cambio de que diera de baja la firma.
Guillermo Menéndez Escandón, que capitaneo la gestora Vetusta hasta que está cerró en 2007 después de que la CNMV suspendiera su actividad, denuncia la indefensión de personas que no forman parte de grupos de influencia .
El juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones.
La investigación surge tras la denuncia de la fundadora de Dracon Partners, Sara Pérez Frutos, multada a comienzos de año por la CNMV.
La CNMV explica que la investigación de la UDEF se limita a dos casos en un periodo de 10 años.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el “caso Bankia”.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió con el exvicepresidente Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, el pasado 29 de julio.
