Jones, que dimitió en 2013 al discrepar de la dirección del fisco, sustituye hoy al frente de la ONFI a Carmona, célebre por testificar contra Cristiano Ronaldo
La norma obliga a informar a Hacienda de cualquier señal de planificación fiscal agresiva
Desde enero, el uso obligatorio de un sistema electrónico ha mejorado el control y evitado el fraude de cinco millones de euros
Las sociedades Polaris y Panini firmaron un contrato privado de cesión de derechos de imagen del jugador por el que éste sería retribuido
El Supremo valida que la AEAT use estos requerimientos de información sin que este tiempo se descuente del máximo para investigar al contribuyente
El sistema ofrecerá información ágil a las operaciones transfronterizas para evitar el menoscabo de un impuesto que aporta el 7% del PIB comunitario
Según los jueces, a pesar de aceptar la donación a través del padre, la hija "colabora consciente y voluntariamente" en el fraude
La cantante es sancionada con 60.058 euros y deberá asumir las costas judiciales
Los jueces rechazan las deducciones que hizo por la reforma de su piso, muebles, coche, ropa y maquillaje
Propone que tributen en los mercados donde generan los ingresos y beneficios
La norma pretende minimizar el riesgo fiscal y servirá de prueba de la voluntad de cumplimiento
El olvido del legislador, manteniendo el antiguo artículo que regulaba la protección de ingresos y gastos de la Unión, provoca que, a partir del próximo 13 de marzo, los jueces tengan que aplicar dos regulaciones incompatibles
La cantantes asegura que ya ha pagado los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria
Se amplia el listado de ilícitos y se endurecen las penas
La esperada UNE 19602, que se publica el 28 de febrero, impide que los 'bonus' premien una política fiscal agresiva
El magistrado investiga presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental y administración fraudulenta
El ingeniero informático advierte del importante volumen de fraude fiscal a nivel contable
No cumplirá la pena de prisión porque carece de antecedentes penales
Se trata de una cifra récord, según asegura la prensa francesa
Draghi cuestiona la medida del plan contra el fraude fiscal porque “pone en peligro” el uso del efectivo como método de pago
Hay que distinguir claramente entre lo que es mala gestión o malos resultados de un fondo y lo que es un fraude
El plan de 2019 está bien diseñado, pero la AEAT arrastra defectos organizativos
La Audiencia de Madrid juzga también Xabi Alonso por defraudar a Hacienda 2 millones
Analizará cuáles se ocultan a su radar con resultados “incoherentes” y limpiará el censo de microempresas sin negocio real
Utilizaba presuntamente sociedades en paraísos fiscales
Hacienda incluye una batería de medidas no anunciadas en su norma antifraude Modifica impuestos, bases imponibles, sanciones o la tributación de la compraventa de joyas
Hasta hoy las sanciones a jugadores particulares se ceñían a quien alteraba el juego o a deportistas que apostaban en su propia competición Países como Bélgica ya lo castigan con 200.000 euros
Hacienda prevé que la inspección sobre grandes fortunas arroje 442 millones en 2019 La lucha contra el software de contabilidad en negro aspira a lograr 418 millones
Ha iniciado más de un centenar de inspecciones sobre este montante Gascón confirma que ultima un “procedimiento ágil” para devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad
El fraude, de 5.600 millones, se basaba en las devoluciones fiscales por dividendos El banco está colaborando con la fiscalía y cita las actividades de tres ex empleados
El país es el cuarto de la Unión Europea que menos defraudó hace dos años La cifra total de la evasión en la UE alcanzó los 150.000 millones de euros
La desgravación de gastos de manutención o los derivados de trabajar en el hogar quedaron aclarados en la última normativa. Pero los autónomos no están conformes con dichas normas. Aseguran que, en la práctica, son difíciles de demostrar, lo que los convierte en inaplicables.
El exinformático de HSBC tiene una petición de extradición por parte de Suiza Ha presentado Taboow, un proyecto de criptomoneda ética para luchar contra el fraude
El jugador del Real Madrid abonará solo el 41% de lo defraudado El lateral brasileño evadía al fisco a través de sociedades británicas y uruguayas
Los delitos, cometidos entre 2011 y 2014, suponen un fraude tributario de 14.7 millones El jugador también pagará las costas de la Abogacía del Estado en el proceso
340 personas y 3.978 empresas adeudan más de 15.300 millones La lista de morosos originales se ha reducido un 31% en cuatro años
La sentencia contradice a la doctrina mayoritaria y aplica la ejecución de un delito en grado de tentativa a una persona jurídica
La hoja de encargo y cuidar las comunicaciones, clave
Insta a sentar en el banquillo a 13 acusados, incluyendo al exdirector López Abad y varios empresarios Aprecia delitos de apropiación indebida, administración desleal y fraude a Hacienda
"Muchos casos de fraude provienen de información registral" "El goteo de empresas que sale de Cataluña continúa"
