Fraude fiscal

Un juez de Barcelona condena a la soprano a seis meses de cárcel por un delito contra Hacienda. La diva reconoce haber cometido un fraude fiscal de 508.562 euros en el IRPF.

El partido pide que se investigue la falta de transparencia en la gestión de la entidad, la integridad en la gestión, el posible uso de información privilegiada y las indemnizaciones a los directivos.

Defiende que tributaron al 3% en lugarl del 10% que exigía la legislación

El abogado que denunció la medida ante la UE asegura que la decisión ayudará a los "damnificados" El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para presentar alegaciones

Bruselas sospecha que Irlanda acordó un régimen fiscal ilegal con el gigante estadounidense para que dos de sus filiales en el país paguen menos impuestos.

La Audiencia Nacional da 10 días a Bankia, su matriz BFA, su expresidente Rodrigo Rato y tres ex altos cargos más para hacer frente al incremento de la fianza o ser embargados.

Los tres catedráticos de la Universidad Carlos III contratados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han avalado su gestión al frente de la entidad y las cuentas con que salió a Bolsa.

El Banco de España da por buena ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la normativa contable empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato.

En los años 2012 y 2013 España dejó de recaudar más de 23.700 millones de euros en IVA

Los contribuyentes españoles declararon en 2013 tener 15.000 millones en cuentas bancarias en el extranjero y la mitad de esa cifra se ubicaba en paraísos fiscales.

La obligación de declarar los bienes en el extranjero, el límite el uso de efectivo o el endurecimiento del acceso a la tributación son algunas de las medidas contra el fraude adoptadas esta legislatura.

UPyD ha entregado al juez un nuevo contrato publicitario sospechoso de la Bankia que presidió Rato, que beneficia con 800.000 euros a las firmas Publicis y Zenith.

La CNMV está en plena puesta a punto de su sistema de vigilancia de todo el proceso posterior al cruce de operaciones en la Bolsa. Necesitará nuevas armas cuando en febrero desaparezcan las actuales guías para saber quiénes son los compradores y vendedores en una operación.

El listado se publicará en diciembre e incluirá declarantes con deudas superiores al millón de euros Los afectados recibirán en breve una notificación de Hacienda y podrán presentar alegaciones

Un juez de Gavá (Barcelona) ha dictado auto de apertura de juicio oral por el que sentará en el banquillo de los acusados al futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre.

La unidad de auditoría informática de la Agencia Tributaria, encargada de perseguir el fraude fiscal generado por medios telemáticos, afloró el pasado año 190 millones de euros.

La Fiscalía considera que Messi no conocía el delito perpetrado por su padre, que defraudó 4,1 millones de euros a Hacienda.

El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno.

Miguel Ángel Montero, gerente de confianza de Rodrigo Rato y Teresa Arellano, secretaria personal de exvicepresidente del Gobierno, declararan ante el juez.

Tras declarar durante dos horas y media, el magistrado ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido este jueves a declarar ante la Guardia Civil, que le imputa un presunto delito de corrupción entre particulares.

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, prevé que la lucha contra el fraude aporte 13.500 millones de euros este año, la mayor cifra de la historia.

El juez ha embargado bienes por importe de 18 millones a Rodrigo Rato. Entre ellos se encuentra la pensión vitalicia de 80.000 dólares que Rato percibe en su calidad de ex director del FMI.

El caso Rato permanece en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y no se acumula al caso Bankia, ya que el juez de la Audciencia Nacional, Fernando Andreu.

Incluirá a las empresas y particulares con deudas superiores a un millón de euros No figurarán los nombres de las personas con deudas aplazadas o suspendidas

Un informe elaborado por la Comisión Europea sobre el IVA revela cómo la recaudación se dispara por la subida de los tipos, pero la fuga también crece un 50% desde 2010.

El juez Antonio Serrano-Arnal ha decidido mantener en prisión a Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la que Rodrigo Rato cobró presuntamente comisiones.

El juez ha ordenado la prisión para Alberto Portuondo Coll, responsable de la empresa Albisa. Gracias a él, una de las empresas del exvicepresidente del Gobierno recibió casi un millón de euros de comisiones.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir si la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo tiene conexión con el “caso Bankia”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alega que recibió a Rato para abordar su seguridad personal y defiende que actuó correctamente. La oposición pide su dimisión.

Zenith Media y Publicis Comunicaciones España habrían facturado algo más de dos millones con una sociedad que desvió parte de los fondos al expresidente de la entidad.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se reunió con el exvicepresidente Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, el pasado 29 de julio.

El Gobierno asegura que se han recaudado 41.396 millones por la lucha contra el fraude durante la legislatura

Pide al juez que se inhiba y que sea ahora la Audiencia Nacional la que investigue el caso

El economista achaca el deterioro de Bankia a la crisis económica en el documento Mañana comparecerá ante el juez que investiga presuntas irregularidades en la OPV